【基本案情】

2020年1月，上(shàng)海公安機關經過2個(gè)月的缜密偵查，在上(shàng)海、廣東、廣西、江西、湖(hú)南、福建、浙江等地開(kāi)展集中收網行(xíng)動，成功偵破一起以從事證券、期貨交易為(wèi)幌，跨境詐騙境內(nèi)投資人(rén)，涉案金額高(gāo)達3000餘萬元的案件，一舉抓獲饒某、夏某、王某等18名犯罪嫌疑人(rén)，凍結涉案贓款500餘萬元，首次實現了對此類案件詐騙業務端、資金通(tōng)道(dào)端、境外平台端的全鏈條打擊。

2019年12月，上(shàng)海市公安局經偵總隊通(tōng)過研判，發現一條盤踞在境外多(duō)國，以從事證券、期貨交易為(wèi)幌，跨境詐騙境內(nèi)投資人(rén)的犯罪産業鏈，随即牽頭闵行(xíng)分局開(kāi)展立案偵查。

經查，2018年7月以來(lái)，犯罪嫌疑人(rén)饒某、夏某等人(rén)為(wèi)牟取非法利益，在深圳開(kāi)設成立一科技(jì)公司，組織20餘名公司成員分批出境，在境外租賃犯罪場(chǎng)所、購買電(diàn)腦(nǎo)、手機等作(zuò)案設備。随後，饒某、夏某指使團夥成員利用微信、QQ等方式攬覓境內(nèi)投資人(rén)進入所謂“股指期貨交流群”，并假扮投資人(rén)、專業導師(shī)、導師(shī)助理(lǐ)等角色，開(kāi)設語音(yīn)課程，營造境外股指期貨交易高(gāo)收益氛圍，取得(de)境內(nèi)投資人(rén)信任，誘騙投資人(rén)入金交易。

境外平台端犯罪團夥湯某等人(rén)，受饒某委托，在多(duō)國注冊成立公司，将公司包裝成持有(yǒu)美國NFA期貨牌照的交易平台，并組織團夥成員扮演開(kāi)戶專員等角色指導客戶開(kāi)戶入金，向客戶提供交易軟件。犯罪團夥誘騙投資人(rén)入金到其控制(zhì)的境內(nèi)銀行(xíng)賬戶後，誘導投資人(rén)使用交易軟件從事境外股指期貨的虛拟交易，從而直接騙取投資人(rén)投資資金。

饒某、夏某團夥騙取投資人(rén)款項後，由身處境外的犯罪嫌疑人(rén)王某等人(rén)借助非實名網絡錢(qián)包，将受害人(rén)資金在某數(shù)字貨币交易平台向不特定商戶大(dà)量購買數(shù)字貨币後，通(tōng)過多(duō)層網絡錢(qián)包轉移，隐匿數(shù)字貨币去向，再将清洗後的數(shù)字貨币分銷給李某等團夥，轉化為(wèi)資金，最終達到對涉案資金性質進行(xíng)掩飾、隐瞞的目的。截至案發，該團夥采取上(shàng)述方式騙取境內(nèi)800餘名投資人(rén)資金共計(jì)3000餘萬元。同時(shí)，警方還(hái)查明(míng)該團夥涉嫌非法經營證券、期貨業務。目前，該案已經法院依法作(zuò)出判決。

【風險警示】

根據《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第225條之規定，未經國家(jiā)有(yǒu)關主管部門(mén)批準，不得(de)經營證券、期貨、保險或非法從事資金支付結算(suàn)業務。根據《個(gè)人(rén)外彙管理(lǐ)辦法》第17條之規定，境內(nèi)個(gè)人(rén)進行(xíng)境外權益類、固定收益類以及國家(jiā)批準的其他金融投資，應當按相關規定通(tōng)過具有(yǒu)相應業務資格的境內(nèi)金融機構辦理(lǐ)。境內(nèi)投資者通(tōng)過非法平台網站(zhàn)參與境外證券市場(chǎng)交易，切身權益将無法得(de)到有(yǒu)效保護。

（案例來(lái)源：上(shàng)海市公安局經偵總隊）